POR: REDACCIÓN
Otmane Khalladi, un hombre de 32 años originario de Miami, Florida, fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, por su presunta participación en delitos de fraude electrónico y lavado de dinero. La captura se llevó a cabo gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y el FBI
Los Cargos
Khalladi es acusado de participar en una red criminal transnacional que estafó más de 21 millones de dólares a personas de la tercera edad en Estados Unidos, mediante el conocido «Grandparent Scam» o «Estafa de los Abuelos». En este esquema, los delincuentes llamaban a ancianos fingiendo ser sus nietos o familiares, pidiendo dinero para una supuesta fianza
La Investigación
La detención de Khalladi es resultado de una investigación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, con la colaboración del FBI.
Khalladi había ingresado a México utilizando una identidad falsa para evadir la justicia, pero fue localizado mediante labores de inteligencia e investigación. Ahora enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero
